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税务连续出重拳!国外刷卡超过1000元要上报,今年内清查所有银行账户
来源:深圳代理记账公司-恰乐集团         添加时间:2017-08-24

政府出重拳加强资金监管

8月3日,外管局综合司发布《关于银行卡境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知》21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息;9月1日后新办银行卡业务的境内金融机构,应在具备接入银行卡外汇管理系统报送银行卡境外交易信息的条件后,方可开通本行银行卡境外交易业务。

采集的信息主要是以下两个方面:

  • 境内银行卡在境外金融机构柜台和自动取款机等场所和设备发生的提现交易;

  • 境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易。

这次将监控的标准定的是全部提现和单笔1000元以上消费交易,预计每年超过1200亿美元的境外交易将在外汇局现出原形!

反洗钱、反恐怖融资、应对税基侵蚀等外汇监控将向前迈出一大步,在境外的全部提现和几乎所有人的消费交易都将难逃外汇局监控。

剁手党们还是可以买买买

对于普通的剁手党小伙伴们,小编希望你们不要太紧张啦,因为这个新规定对经常使用微信支付,或者支付宝买买买的你们而言,并没有太大的影响,你们还是可以继续放心的买买买~

境外刷卡消费超1000将上报,主要还是针对境外消费,换句话说,是针对“有组织洗钱”的,防止有通过倒卖银行卡进行境外取现,以“蚂蚁搬家”式“转移资产”。

当海量消费数据拿到手以后,数据分析人员就能分析这些数据,通过发现规律性找到洗钱的痕迹!这样以后国内若有贪官什么的,要洗钱也逃不过国家的政策规定了!

是不是秒懂了?

2017年完成全部银行账户的清查工作

从今年开始开始,中国境内金融机构将对在本机构开立的非居民个人和企业账户进行识别,收集并报送账户相关信息,由国家税务总局定期与其他国家(地区)税务主管当局相互交换信息。中国首次对外交换涉税信息的时间确定为2018年9月。

国税总局准备在今年年内完成对非居民个人和企业金融账户加总净值600万人民币以上的高净值人群尽职调查。

政府公布的时间表:

1---2017年1月1日

中国境内的金融机构开始按照标准履行尽职调查程序。

2---2017年12月31日前

中国境内的金融机构完成对存量个人高净值账户(截至2016年12月31日金融账户加总余额超过600万元)的尽职调查。

3---2018年12月31日前

中国境内的金融机构完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。

4---2018年9月

中国进行首次对外交换非居民金融账户涉税信息。

通过政府的行动,我们可以看出中国打击偷税漏税、资本外流的决心。


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